Suman mexicanos más de la mitad de casos de fraude a banco de EU
Nacional lunes 29, Mar 2010De los 306 mdd en transacciones que están siendo investigadas como fraudulentas, un total de 206.9 millones de dólares fueron gestionados por empresarios mexicanos
Más de la mitad de los 369 casos sospechosos de fraude que se encuentran actualmente bajo investigación del Banco de Exportaciones e Importaciones de Estados Unidos (Ex-Im Bank), han sido otorgados a empresarios y compañías mexicanas.
El Ex-Im Bank es la institución financiera del gobierno de Estados Unidos que avala préstamos a extranjeros que buscan adquirir bienes estadunidenses a fin de impulsar las exportaciones de este país.
El más reciente reporte sobre el banco, de la Oficina del Inspector General, señala que México ocupa el primer lugar en los casos sospechosos de fraude cometidos contra la institución.
De los 306 millones de dólares en transacciones que están siendo investigadas como fraudulentas, un total de 206.9 millones de dólares fueron gestionados por compañías o empresarios mexicanos, más que ninguno otro país.
Filipinas, que ocupa el segundo lugar en casos de presunción de fraude suma 74.7 millones de dólares y Colombia se ubica en el tercer sitio con 8.6 millones de dólares. Los casos que están siendo investigados datan desde el 2000 a la fecha, aunque la mayoría de ellos fueron abiertos en 2003 y 2004.
Hace dos años, cuando el Ex-Im Bank, reportó uno de los mayores fraudes a la institución, cometido por Andrew Maxwell Parker, un exportador de San Antonio que gestionaba créditos para compañías mexicanas, el congresista republicano Jeb Hensarling, demandó una investigación congregacional.
Parker fue sentenciado a 10 años de prisión, pero la investigación solicitada por el congresista nunca se realizó.
Hensarling ha reiterado su petición, luego que a principios de marzo, el Ex-Im Bank informo sobre otro fraude que señala como responsable a un mexicano.
La Oficina Federal de Investigaciones, (FBI) acuso a Oswaldo Kuchle López de haber fraudeado al Ex-Im Bank, por unos 2.2 millones de dólares. Kuchle López, un promotor deportivo y empresario restaurantero de Ciudad Juárez, en el estado mexicano de Chihuahua, y propietario de un restaurante en El Paso, Texas.
De acuerdo con la acusación, Kuchle López y otros concibieron una forma de obtener un préstamo garantizado por el Ex-Im Bank y no lo pagaron, lo que obligó al banco a pagar a la institución financiera que prestó el dinero del crédito.
