UIF denuncia a Peña Nieto por red internacional de transferencias millonarias

Nacional viernes 8, Jul 2022

 

Se presume que obtuvo beneficios por más de 26 mdp

 

• “Nosotros no vamos a fabricar delitos a nadie”, reitera el presidente López Obrador

 

 

En la conferencia mañanera en Palacio Nacional, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda, Pablo Gómez Álvarez, informó que presentó ante la FGR una denuncia contra el ex presidente Enrique Peña Nieto por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita. Misma que se haría extensiva a 15 personas más.

Gómez Álvarez dijo que la investigación de la UIF comenzó desde el pasado 20 de octubre de 2021 cuando se tuvo conocimiento de operaciones financieras donde el ex mandatario obtuvo beneficios económicos.

“Derivado de las facultades con que cuenta la UIF se realizó un análisis de los reportes financieros y avisos de quienes realizan actividades vulnerables a través de los cuales se detectó que un ex presidente obtuvo beneficios económicos. Se observó que mediante transferencias internacionales recibió 26 millones 1 mil 429.74 pesos”, dijo.

En una narrativa de hechos, se estableció que el ex mandatario recibió alrededor de 26 millones de pesos en transferencias internacionales entre 2019 y 2021. El 21 de agosto de 2019 recibió 16 millones 8.20 pesos; el 20 de octubre de 2021, 5 millones 702 mil 0.62 pesos; y el 21 de octubre de 2021, 5 millones 718 mil 0.92 pesos

Las transferencias fueron realizadas por un familiar del exmandatario desde una cuenta en México hacia España. De acuerdo con la UIF, esta persona realizó también operaciones con un hermano del expresidente a quien le giró cheques por 29 millones de pesos.

De igual forma, Hacienda detectó que entre 2013 y 2022 retiros por 189 millones de pesos y depósitos por 47 millones de pesos. De este dinero, destacó Gómez Álvarez, llama la atención de recepción por 36 millones de pesos en efectivo de los cuales es difícil determinal quien es la fuente.

La UIF estableció que Enrique Peña Nieto tiene vinculos corporativos con dos empresas en las cuales se detectaron irregularidades fiscales y financieras. En una de las firmas, identificada como A, el mexiquense tiene calidad de accionista misma que comparte con familiares, que manejan operaciones financieras por altos montos. Esta empresa se fundó antes de que Peña Nieto fuera electo presidente.

Con base en las indagatorias de la UIF, se determinó un esquema simbiótico de operaciones en la que un accionista de la empresa donde Peña Nieto participa, un socio recibe depósitos por 35.9 millones de pesos y él retorna a la segunda empresa, identificada como B, la cantidad de 22.8 millones de pesos.

La segunda empresa fue constituida por Peña Nieto y otros familiares y tiene una relación con una firma trasnacional de la que se detectó que se benefició con contratos en el sexenio anterior.

Entre la empresa creada por Peña Nieto y la trasnacional, la UIF detectó el envío de 261 transferencias internacionales en Estados Unidos, Irlanda y el Reino Unido por los siguientes montos: 1,557 millones de pesos; 4 millones de dólares y 164 mil euros, este último detectado a través de un banco con sede en la Unión Europea.

“La carpeta con la información completa ha sido entregada a la FGR y la FGR ha abierto ya una carpeta de investigación, la UIF aportará todo lo que vaya requiriendo la Fiscalía. La UIF hace acopio de información y el análisis de la misma, se entrega la información a otras entidades, información relevante de carácter financiero, no hace las investigaciones en ningún caso”, expuso Gómez Álvarez.

“Nosotros no vamos a fabricar delitos a nadie”: López Obrador

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que su gobierno no fabricará delitos a nadie, luego de que el titular de la UIF, Pablo Gómez, informara que presentó una denuncia ante la FGR por los movimientos financieros de Enrique Peña Nieto, por lo que el jefe del Ejecutivo federal dijo que si con pruebas se demuestra que hay hechos ilícitos se tendrá que consignar ante un juez y será él el que decidirá.

“No es para salir a decir se acusa al ex presidente Peña de lavado de dinero, no, se tiene información de operaciones que llevó a cabo por 26 millones de pesos que recibió de 2019 a la fecha de manera directa y eso requirió de una investigación sobre el origen de ese dinero, pero eso lo tengo que aceptar en mi persona y todos los que estamos aquí, somos políticamente expuestos”, dijo.

Hay diálogo con Salinas Pliego para resolver adeudo al SAT, dice AMLO

En otro tema, el mandatario federal dijo que las autoridades tributarias dialogan con el empresario Ricardo Salinas Pliego a fin de llegar a un acuerdo sobre el adeudo fiscal por 2 mil millones de pesos por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR).

López Obrador afirmó que en todo momento y con otros grandes contribuyentes se buscan los acuerdos debido a que de ninguna manera se pueden condonar impuestos a ningún sujeto obligado.

“Hay acuerdos en puerta y espero que haya entendimiento, hay juicios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los que deben pagar una cantidad y hay otros procesos también, y se está buscando acuerdo, hay entendimiento, hay diálogo, pero nosotros no podemos condonar impuestos a nadie, ni dar trato preferencial a nadie.

“Esto lo entienden todos, incluso Salinas Pliego, él tiene un alegato y se le está escuchando como a todos, sostiene que le quieren cobrar doble, que es una especie de venganza de gobiernos anteriores, entonces se está revisando porque si hay algo injusto se tiene que reponer el procedimiento, si no, reafirmar lo que está demandando el SAT que se pague, pero está abierta la negociación”, expuso.