Anuncia FGE-Quintana Roo apertura de unidad de inteligencia financiera
Finanzas lunes 27, Jun 2022
Combate al lavado de dinero
- Afirma que ya tienen al personal capacitado para minimizar este tipo de delito
La FGE informó que están trabajando en la apertura de una unidad de inteligencia financiera para atender casos relacionados con lavado de dinero.
Chetumal.- La Fiscalía General del Estado (FGE) dio a conocer que se encuentran trabajando en la apertura de una Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para atender todos aquellos casos relacionados con el lavado de dinero, tal y como sucede a nivel nacional, esto con el objetivo de minimizar ese tipo de delitos.
El titular de la dependencia, Óscar Montes de Oca, manifestó que han capacitado a un grupo de elementos, que serían los encargados de trabajar en esta instancia, asimismo, se cuenta con una firma de convenio nacional y sólo esperan que el congreso local apruebe los cambios del código penal para que la nueva unidad pueda entrar en operaciones.
“Ya incluso tenemos recursos de la Federación para la operación y tenemos la firma del convenio que se dio cuando Santiago Nieto era el titular de la UIF a nivel federal, en la que participó la Secretaría de Finanzas y Planeación”, aseveró.
En la firma de convenio que se llevó a cabo en 2019 se reportó que la Unidad había recibido 113 mil reportes provenientes de Quintana Roo de prácticas que podrían constituir algún delito financiero, además de las empresas fachada y factureras, que son aquellas que son conocidas como Empresa que Factura Operaciones Simuladas.
Se sabe, que las empresas en cuestión generaron una política de outsourcing, con las cuales violaron los derechos de los trabajadores, asimismo, incurrieron en evasión fiscal e incluso, en algunos casos, lavado de dinero.
En este marco, la dependencia investigará los delitos por la obtención de recursos de procedencia ilícita, recursos que no tengan una justificación y que se esté moviendo sin ser legal, entre otros movimientos sospechosos.
Finalmente, Montes de Oca, dijo que la FGE no cuenta con estadísticas estatales previas, pero que este tipo de delito será penal.
