Acciones contra delitos fiscales y de “cuello blanco”
Miguel Ángel Rivera lunes 26, Abr 2021Clase Política
Miguel Ángel Rivera
Los países deben redoblar sus esfuerzos para “desalentar, desactivar y desarticular de mejor manera las actividades de profesionales que facilitan la evasión fiscal y otros delitos financieros”.
En su reciente informe “Acabando con el juego”, la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), cuyo objetivo es coordinar sus políticas económicas y sociales, los exhortó a tomar medidas enérgicas contra los profesionales que facilitan los delitos fiscales y de cuello blanco.
Para ello se exploran las diferentes estrategias y acciones que los países pueden emprender contra aquellos proveedores de servicios profesionales que intervienen decisivamente en la planificación y el ejercicio de actividades delictivas, llamados “facilitadores profesionales” en el documento.
Los delitos de cuello blanco, como la evasión fiscal, el soborno y la corrupción, suelen ocultarse mediante complejas estructuras jurídicas y transacciones financieras posibilitadas por abogados, notarios, contadores, instituciones financieras y otros facilitadores profesionales.
Por tanto el objetivo de este informe es ayudar a los países a lidiar con el “pequeño subgrupo que utiliza sus competencias y conocimientos especializados para propiciar que sus clientes defrauden al gobierno y evadan sus obligaciones fiscales”.
Los facilitadores profesionales ejercen un papel fundamental en lo que se refiere a ocultar la comisión de delitos fiscales y otros delitos financieros perpetrados por sus clientes.
Queda claro que quienes facilitan dicho ocultamiento menoscaban el Estado de Derecho y la confianza de la población en el sistema jurídico y financiero, así como la igualdad de condiciones entre los contribuyentes cumplidos y los no cumplidos.
“Con frecuencia los facilitadores profesionales representan la clave del éxito en la comisión de delitos de cuello blanco, como evasión fiscal, soborno y corrupción, que dependen de asegurar el anonimato y el ocultamiento del rastro financiero”.
Además, “los facilitadores profesionales, aprovechando sus conocimientos especializados y su apariencia de legitimidad, ayudan a los delincuentes a ocultar su identidad y sus actividades mediante empresas fantasma, estructuras jurídicas y transacciones financieras complejas”.
Por ello, señala el documento, “nuestro trabajo continuo se orienta a ayudar a los países a desarrollar y reforzar las estrategias nacionales y la cooperación internacional para tomar medidas enérgicas contra estos profesionales…
Se recomienda velar por que los investigadores de delitos fiscales estén preparados para identificar los tipos de facilitadores profesionales que operan dentro de su jurisdicción; garantizar que la ley otorgue a investigadores y fiscales autoridad suficiente para identificar, procesar y sancionar a los facilitadores profesionales; así como poner en marcha estrategias multidisciplinarias de prevención y desarticulación, en especial por medio de la interacción con organismos de supervisión, industriales y profesionales, para prevenir la conducta abusiva, estimular la divulgación y la denuncia de irregularidades en una etapa temprana, y adoptar un criterio firme respecto a la aplicación de la ley.
Con paso firme avanza Rocío Barrera en VC
Acompañada de la presidenta del PRD capitalino, Nora Arias Contreras, la candidata de la Coalición “Va por Venustiano Carranza”, Rocío Barrera Badillo, dijo que reforzará sus recorridos por colonias de la alcaldía para ampliar su margen en las preferencias electorales que conduzcan a la alianza PRD, PAN, PRI a un triunfo el 6 de junio.
En la colonia Pensador Mexicano, como parte de sus recorridos, señaló que tiene confianza en que los ciudadanos desean un cambio de gobierno y señaló que el empate técnico que dan algunas encuestas con la aspirante de Morena, “refleja que está haciendo una buena campaña electoral”.
En el intercambio de opiniones con vecinos de la alcaldía, detectaron que la mayoría de sus propuestas tienen más cercanía con los votantes, por lo que los ha invitado a que juntos logren construir los cimientos de lo que será su programa de gobierno.
Ante habitantes de la zona aseguró: “Vamos a redoblar el paso; los más de 20 días que llevamos en campaña nos han permitido ganar simpatías entre los votantes, pero no podemos sentirnos satisfechos, ni bajar la guardia, utilizando recursos del gobierno para cooptar el voto ciudadano”, advirtió.
Ante la queja de vecinos de que son presionados o amenazados por Morena con quitarles los apoyos de los programas sociales o con la clausura de los comercios, la candidata de la alianza les dijo que deben votar de manera libre y sin presiones de ningún tipo.
