SAT detecta 977 empresas relacionadas con defraudación fiscal
Finanzas jueves 5, Mar 2020- Llama Hacienda a empresarios a regularizarse
El SAT detectó 977 empresas relacionadas con defraudación fiscal, informó la Unidad de Inteligencia Financiera.
El Sistema de Administración Tributaria (SAT) detectó 977 empresas relacionadas con defraudación fiscal, informó Santiago Nieto, jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, Nieto indicó que ya se están investigando los primeros casos y se busca emitir sanciones administrativas y penales.
El funcionario dijo que el outsourcing ilegal y las empresas fachada, son un golpe directo al empresariado mexicano, por lo que la evasión fiscal impide que el dinero y los recursos lleguen a las arcas del gobierno.
Congelan más de 12 mil cuentas bancarias
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera informó que se han congelado 12 mil 191 cuentas bancarias relacionadas con diversos delitos, como robo de hidrocarburos y empresas fachadas que emitían facturas, entre otros.
En conferencia de prensa, indicó que las cuentas bloqueadas ascienden a más de 52 millones de dólares.
Santiago Nieto dijo que «la fiesta se acabó» y que la normatividad ha cambiado, por lo que llamó a las empresas detectadas que regulen sus situaciones ante las diversas instancias del gobierno federal.
Desmantelan red de trata de mujeres
El Gobierno de México, mediante la UIF, desmanteló una red de trata de mujeres, por lo cual se giraron cinco órdenes de aprehensión y se bloquearon las cuentas bancarias de siete personas.
A las mujeres se les obligaba a tener hasta 30 relaciones sexuales al día, precisó el funcionario, e informó que a los presuntos responsables de este crimen la UIF les dio seguimiento mediante sus transacciones bancarias, por lo que pudieron ser localizados.
Durante su conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, en la que estuvo acompañado por el titular de la UIF de la SHCP, Santiago Nieto, quien indicó que uno de los implicados se dedicaba a realizar los depósitos a otro más, y este tercero lo ingresaba al sistema financiero mediante la compra de inmuebles.
De esta operación se lograron bloquear cuentas por las cantidades de 52 millones, otra más de 53 millones y una más de 6 millones de dólares.
