Detectan 10 mil mdp relacionados con el lavado en huachicoleo
Nacional martes 15, Ene 2019- “Blanqueados” en el sistema financiero mexicano
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, informó que en reportes de distintos estados del país, se encontraron relacionados con el robo de combustible, 10 mil millones de pesos que han sido “blanqueados” en el sistema financiero mexicano.
En conferencia de prensa encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, agregó que ya se identificaron cinco casos específicos que involucran, tanto empresarios como a ex servidores públicos.
El funcionario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) detalló que a partir de la reforma energética muchas gasolineras compran a Petróleos Mexicanos (Pemex), además de importar combustibles; sin embargo, sus ventas superan las compras que han desarrollado ante la empresa petrolera.
“Ese diferencial no puede ser otro más que el suministro de huachicol. Esto nos ha llevado también a la generación de una serie de casos y el análisis por lavado de dinero”, puntualizó.
Detalló que en distintos estados del país “encontramos más de 14 mil reportes de operaciones inusuales y relevantes. Esto hace una sumatoria sólo de robo de hidrocarburos relacionado con 10 mil millones que han sido blanqueados en el sistema financiero mexicano”.
Lo anterior condujo a un trabajo conjunto con distintas secretarías y organismos federales para generar las denuncias y el congelamiento de cuentas.
Indicó que se detectaron ya cinco casos que se llevaron ante la Procuraduría General de la República (PGR): “En esos casos estamos en presencia de empresarios, pero también de servidores públicos y un ex funcionario de Pemex, un ex diputado local, un ex alcalde, relacionados con la propiedad de concesiones de venta de gasolina y la comercialización de huachicol”.
Puntualizó que en “el primer caso hay depósitos y retiros por 80 millones, el segundo está relacionado con 150 millones, el tercero 386 millones, el cuarto 27 millones y el quinto hay una operación por 230 millones de pesos y 11 millones de dólares”.
Juez ordena distribuir suficiente
gasolina para ciudadanos
- Por primera vez, una suspensión provisional
Por primera vez, un juez federal concedió, una suspensión provisional contra el desabasto de combustible en la Ciudad de México y ordenó se garantice a los ciudadanos una adecuada y suficiente distribución y suministro de gasolina en las estaciones de todo el país.
El juez Gabriel Regis, titular del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, admitió a trámite un amparo en el que un ciudadano reclamó la orden del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de cerrar cuatro de los 13 ductos de Petróleos Mexicanos “y el consecuente desabasto de gasolina en la Ciudad de México”.
“Su desabasto en diversas regiones del país puede generar diversas afectaciones en la vida cotidiana de los gobernados y por ende en sus derechos fundamentales, pues la falta de suministro suficiente del mismo influye en la distribución de productos de primera necesidad”, argumentó el abogado Javier Mijangos, quien tramitó el amparo.
En consecuencia, el próximo 18 de enero el juez definirá si concede o no la suspensión definitiva en contra decisión de cerrar los ductos, como parte del combate del gobierno federal al huachicoleo.
