Cae sujeto que defraudó más de 91 mdd a Banobras
Seguridad martes 28, Jul 2015- Financiamiento para equipo petrolero
El empresario José Antonio Álvarez del Castillo Gómez defraudó a Banobras por más de 91 millones de dólares.
Elementos de la Procuraduría General de la República (PGR) detuvieron en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a José Antonio Álvarez del Castillo Gómez, que defraudó a Banobras por más de 91 millones de dólares.
La aprehensión se realizó cuando el imputado arribó procedente de Washington DC, y de inmediato fue internado en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur, a disposición del juez Décimo Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal.
La persona es acusada de violaciones a la Ley de Instituciones de Crédito y asociación delictuosa y fue denunciado por quebranto en agravio del Banco Nacional de Obras y Servicios (Banobras), por más de 91 millones de dólares.
La PGR detalló que el pasado 21 de noviembre la mencionada institución presentó la denuncia correspondiente al descubrir la falsificación de los avalúos de dos inmuebles.
Dichos inmuebles fueron otorgados como garantía de financiamiento, además de la presentación de otros documentos apócrifos, lo que se suma al hecho de que la institución no recibió los pagos convenidos tras la transferencia de 91 millones 413 mil 914 dólares.
Este numerario fue dispuesto por el aprehendido, así como por otras siete personas, abundó. Se detalla que el financiamiento fue otorgado para la adquisición y servicios de cinco equipos de perforación de pozos petroleros terrestres.
Por estos hechos los elementos adscritos a la Dirección General de Asuntos Policiales Internacionales e Interpol, en coordinación con personal del Instituto Nacional de Migración (INM) detuvieron al probable responsable al arribar procedente de Estados Unidos al aeropuerto capitalino.
La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) señaló que elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), adscritos a la Dirección General de Asuntos Policiales Internacionales e Interpol cumplimentaron la orden judicial en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en coordinación con personal del Instituto Nacional de Migración.
Las investigaciones ministeriales y policiales de la PGR, generadas al recibir la denuncia, refieren que el financiamiento fue otorgado por Banobras para la adquisición y los servicios de cinco equipos de perforación de pozos petroleros terrestres.
El Ministerio Público de la Federación detalló, por último, que ejerció acción penal en contra del ahora recluido y siete personas más, en junio pasado, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos previstos en el Artículo 112, Fracción 1, de la Ley de Instituciones de Crédito, y en el Artículo 164 del Código Penal Federal.
