CNBV confirma otro fraude en Banamex
Nacional* martes 15, Abr 2014- Aunque el director financiero del banco, Johns Gerspach, no quiso decir el nombre de la empresa, dijo que ésta ya devuelve los fondos
Johns Gerspach, director financiero de Citigroup, confirmó el segundo fraude donde se involucra a empresas proveedoras de Pemex.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) confirmó que se identificó un segundo fraude ligado a transacciones con empresas relacionadas con Petróleos Mexicanos (Pemex) en Banamex, por un monto de 30 millones de dólares.
El director financiero de Citigroup, John Gerspach, reportó desde Nueva York un nuevo fraude por 30 millones de dólares en las operaciones del banco en México, al revisar más de un millar de transacciones similares con proveedores en el mundo.
Sin dar el nombre de la empresa relacionada con el ilícito, el directivo señaló en conferencia telefónica que dicha compañía ya comenzó a restituir los fondos y que el banco espera recibir el total del financiamiento otorgado.
En un comunicado, el organismo la CNBV da a conocer que está por terminar la investigación al Grupo Financiero Banamex, enfocada a revisión de procesos y controles de otorgamiento y seguimiento de créditos relacionados con operaciones de factoraje o descuentos.
Explica que durante la inspección a Banamex “se identificó un segundo fraude de operaciones de proveeduría” por una cantidad menor a 30 millones de dólares.
Sin embargo, aclara que ello “se hace del conocimiento toda vez de que a pesar de que dicha investigación no ha concluido, Citigroup ha hecho pública esta situación”.
“Adicionalmente, con relación a esta segunda empresa, la CNBV ha realizado acciones de supervisión para detectar si llevó a cabo operaciones similares con otras instituciones financieras y hasta el momento no se ha detectado otro presunto fraude”.
