Publicar expedientes de multas a bancos, ordenan a la CNBV
Nacional martes 26, Mar 2013- Las instituciones financieras incumplieron con la normativa de prevención de “lavado” de dinero entre 1997 y 2012
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores confirmó que difundirá los expedientes de las multas por blanqueo a bancos.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) deberá dar a conocer, en versión pública, los 141 expedientes con las multas que se impusieron a entidades financieras que incumplieron con la normativa de prevención de “lavado” de dinero, entre 1997 y junio de 2012.
Así lo instruyó el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) luego de que un particular solicitara esa información y recibiera como respuesta que las multas y sanciones impuestas entre esas fechas constituyen información clasificada.
Lo anterior debido a que se trata de procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio en tanto no hayan causado estado, además de contener datos personales de personas físicas y morales.
Ante ello, el IFAI informó en un comunicado que el particular presentó un recurso de revisión ante el instituto, que fue turnado a la comisionada Jacqueline Peschard, en el que manifestó su inconformidad por la reserva y confidencialidad invocada por la CNBV.
En alegatos, precisó el IFAI, el sujeto obligado reiteró la clasificación y, de manera posterior, en respuesta a un requerimiento de información adicional de la ponente, indicó que la respuesta que atendería la solicitud de acceso se conforma de 141 expedientes que cuyas multas ya están firmes y 13 más que aún están en trámite.
En el análisis jurídico del caso, la comisionada Peschard expuso que los 13 expedientes que tienen procedimientos administrativos pendientes de resolución no son susceptibles de acceso en tanto que las multas impuestas aún no están firmes.
En consecuencia, se podría afectar el procedimiento deliberativo que se sigue, en el que se identifican los diversos recursos contra esa determinación pendientes de resolución, para definir la procedencia de las sanciones impuestas.
