El Senado avala la ley contra lavado de dinero
Nacional viernes 12, Oct 2012- “Se estima que en México la renta de operaciones ilícitas oscila entre 12 y 14 mil millones de dólares al año”, señalan
Los senadores Isaías González y Carlos Romero Deschamps, durante la sesión en el Senado de la República.
El pleno del Senado aprobó la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, mejor conocida como ley contra lavado de dinero, por medio de la cual se combatirá las finanzas del crimen organizado. “Se estima que en México la renta de operaciones ilícitas oscila entre 12 y 14 mil millones de dólares al año”.
En tribuna, la presidenta de la Comisión de Gobernación, la priísta Cristina Díaz, resaltó que el lavado de dinero en el mundo, de acuerdo con un estudio de la Cámara de Diputados, representa entre 500 mil y 1.5 billones de dólares, y el congreso de Washington asevera que fluyen desde Estados Unidos a grupos criminales en México entre 19 mil y 29 mil millones de dólares”.
El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, el perredista Alejandro Encinas, dijo que el narco habría lavado en el país más de 3 billones de pesos. “Cada cártel de la droga sería 15 veces más rentable que el Grupo Carso, y que el Departamento de Estado de Estados Unidos ha señalado que el sistema financiero mexicano es el principal blanqueo de capitales, y pese a ello la Secretaría de Hacienda sólo denunció 197 casos de dinero, con un porcentaje profundamente marginal, rentar volumen del blanqueo que se realiza en el país.
El presidente de la Comisión de Justicia, el panista Roberto Gil Zuarth, resaltó que el volumen de las operaciones ilícitas representan entre 12 mil y 14 mil millones dólares. Por ello esta ley establece un sistema permanente para dar seguimiento a operaciones inusuales en el sistema financiero.
Además, fortalece la coordinación entre la Secretaría de Hacienda y la Procuraduría General de la República (PGR) ya que se crea en esta última una unidad de investigación de recursos ilícitos que se coordinará con Hacienda para perseguir este tipo de delitos.
