Capacitan a jueces para detectar lavado de dinero
* Especiales, Cd. de México martes 18, Feb 2014- La Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia firma convenio con la Secretaría de Hacienda
Edgar Elías Azar, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia.
Porque el lavado de dinero que realizan las organizaciones delictivas también puede hallarse en expedientes judiciales, jueces y magistrados de todo el país recibirán capacitación y actualización respecto a la legislación en la materia, a fin de contar con herramientas para detectar operaciones reportables a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
En la firma de un convenio de colaboración entre la UIF y la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (Conatrib), el presidente de ésta, magistrado Edgar Elías Azar, enfatizó la importancia de que jueces y magistrados sepan cómo se mueven los recursos de procedencia ilícita, y cómo se ocultan incluso en expedientes judiciales.
Ante el titular de la UIF, Alberto Bazbaz, Elías Azar puntualizó que el lavado de dinero es uno de los mecanismos de apoyo que utiliza el crimen organizado nacional e internacional, pero no sólo en su vertiente de narcotráfico, sino en una variedad inmensa de ilícitos que se juzgan en el fuero común.
En la sede del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, dijo que los tribunales de todo el país son solidarios con el tema del combate al lavado de dinero, de ahí que resulte preciso que a jueces y magistrados se les brinde actualización, para contar con las herramientas técnicas necesarias y encontrarse en posibilidades de reportar posibles operaciones ilícitas.
“Nosotros, los tribunales superiores de Justicia de todo el país, tenemos la convicción, la certeza de que nos sumamos a esta lucha frontal con decisión y oportunidad, y a través de la firma de este convenio hacemos patente nuestro compromiso”, dijo el magistrado ante consejeros de la Judicatura del Distrito Federal, magistrados y jueces.
A su vez, el titular de la UIF, Alberto Bazbaz, consideró que una parte importante del convenio estriba en que se podrá valorar cómo está operando Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, y, en su caso, mejorar los procedimientos.
“Para nosotros la suscripción de este convenio es extremadamente importante para el trabajo que está realizando la Secretaría de Hacienda en tratar de implementar y aplicar en su exacto cumplimiento la ley antilavado, con la única y exclusiva finalidad de hacer el trabajo que nos corresponde para mejorar, entre otras cosas, la circunstancias nacionales, particularmente en esta forma de combate a organizaciones delictivas, independientemente de la persecución criminal ordinaria”, indicó.
En el acto estuvo el primer vicepresidente de la Conatrib, Apolonio Betancourt Ruiz, también presidente del Poder Judicial de Durango, estado donde iniciará el trabajo de actualización a jueces y magistrados para detectar con precisión probables expedientes judiciales conlleven acciones tendentes a lavar dinero.
